1．招標條件

本招標項目的 中信國際招標 （以下簡稱“招標代理機構”）受中國信達資產管理股份 （招標人）的委托，就南商實時交易反欺詐監控系統實施項目-反欺詐解決方案產品及實施（招標編號：0733-25161694）進行公開招標，現邀請合格的投標人參與本項目投標。

 

2．項目概況與招標目標

中國信達資產管理股份 擬為南洋商業銀行 采購實時交易反欺詐監控系統與實施服務，現擬通過公開招標選擇1名合格的投標人作為本項目的中標人，中標人與南洋商業銀行 簽訂合同。

項目目標及范圍：

為滿足香港金融管理局監管要求，切實提升反欺詐監測水平和警示排查效率，南洋商業銀行 擬新建一個全行級的實時交易反欺詐監控系統，打造反欺詐決策引擎及反欺詐數據集市，實現可疑賬戶的自動識別和可疑交易的及時警示，支持反欺詐風險監測業務（案件調查、案件上報等）的自動化和線上化，及時產出監管有效性報表供監管審查。采購內容包括：

1.   構建一套實時交易反欺詐監控系統，基于產品原型并結合南商業務需求提供此產品有關需求分析、客戶化改造、測試、投產等實施服務；

2.   基于業務的數據需求，接入南商準實時采集和批量整合的數據，完成反欺詐數據集市的初步建設，滿足本項目反欺詐監控情景的指標計算、警示調查的信息查詢和案件報送的數據支持；反欺詐數據集市的設計需要有擴展性，能接入反洗錢相關主題數據。

3.   基于行業實踐，結合南商自有的監控情景，完成南商反欺詐規則集設計，形成南商的反欺詐規則庫；基于業務指定的監控情景需求，完成相關監控規則的實施。

4.   提供系統的業務和技術培訓，使得南商具備反欺詐監控規則的業務配置能力和系統維護及二次開發能力（包括但不限于：產品層代碼的維護、新增準實時數據消費場景和實時接口的開發等）。

詳細內容見招標文件第五章需求說明書。

 

3．合格投標人的資格要求

3.1投標人須為在中華人民共和國境內或香港特別行政區依法注冊、具有獨立法人資格的企業法人及境外企業在國內的合法機構，有獨立簽訂合同的權利，有圓滿履行合同能力；

3.2投標人需具有良好的銀行資信和商業信譽，沒有被責令停業，財產被接管、凍結或破產狀態,近三年（2022年1月1日以后）沒有涉及處于訴訟中的重大案件（本條需提供承諾書，格式自擬）；

3.3投標人須具有類似項目經驗，并在安裝、調試和投產運行中未出現質量或施工事故，案例以合同等有效證明材料為準，如為合同需提供合同首頁、簽字蓋章頁、相關內容頁等證明材料；

3.4投標人應為原廠商或經原廠商授權的代理商，所提供軟件產品不得侵犯第三方知識產品，若為代理商，投標時需具有原廠商授權文件，投標人承擔違反本條的全部法律責任和由此帶來的經濟損失；

3.5本項目為整體方案招標，不接受部分投標，本項目不接受聯合體投標，中標項目不得二次轉包。

 

4．招標文件的獲取

4.1請于2025年5月9日至2025年5月16日，每日上午9時至下午17時

未曾在中國電力招標采購網（m.dl-yggm.cn）上注冊會員的單位應先注冊。登錄成功后根據招標公告的相說明下載招標文件！

項目 聯系人：李楊  
咨詢電話：010-51957458 
傳真：010-51957412 
手機：13683233285 
QQ:1211306049 
微信：Li13683233285 郵箱：1211306049@qq.com

備注：欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后，查看項目業主，招標公告，中標公示等，并下載資格預審范圍，資質要求，招標清單，報名申請表等。為保證您能夠順利投標，具體要求及購買標書操作流程按公告詳細內容為準，以招標業主的解答為準本。

來源：中國電力招標采購網?編輯：bidding.citic